Legislación Nacional

RESOLUCIÓN N° 39/12

POR LA CUAL SE DISPONEN JORNADAS DE CAPACITACIÓN "TÉCNICAS DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO" ORIENTADOS EXCLUSIVAMENTE A DIRECTIVOS DE LOS SUJETOS OBLIGADOS Y SE DECLARAN DE INTERÉS NACIONAL.

Asunción, 16 de febrero de 2012

VISTO: El Decreto N° 4561/10, reglamentario de la Ley N° 1015/97 y su modificatoria la 3783/09, que en su Artículo 7° inciso h) dispone: Promover y propiciar la concienciación a nivel nacional sobre el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, sus consecuencias, la importancia de su lucha y prevención a sujetos obligados, las autoridades y la sociedad civil; y,

CONSIDERANDO: El Programa de Fortalecimiento de la Transparencia y Formalización del Sistema Financiero, promovido por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID); a través del Banco Central del Paraguay; y,

La necesidad de fortalecer los sistemas de control, respecto a las responsabilidades de cada sector (Bancos, Financieras, Casas de Cambios, Compañías de Seguros, Cooperativas y Remesadoras de fondos), con relación a los procedimientos a implementar para la prevención de lavado de activos y el financiamiento del terrorismo; y,

Que, la Ley 1015/97 "Que Previene y Reprime los Actos Ilícitos destinados a la legitimación de Dinero o Bienes" y su modificatoria la Ley N° 3783/09, en su Art. 1ºÁmbito de Aplicación: aclara que; "la presente Ley regula las obligaciones, las actuaciones y los procedimientos para prevenir e impedir la utilización del sistema financiero y de otros sectores de la actividad económica para la realización de los actos destinados al lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, conforme a los acuerdos y tratados internacionales ratificados por el Paraguay"; y,

Que, el Ministro - Secretario Ejecutivo de la SEPRELAD, posee atribuciones para dictar en el marco de las leyes, los reglamentos de carácter administrativo que deban observar los Sujetos Obligados con el fin de detectar y reportar las operaciones sospechosas de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, establecidos en el Artículo 28° numeral 1 de la Ley N° 3783/09; y

Que por Resolución 027/2012, se designa Ministro-Secretario Ejecutivo Interino, al Abogado Alejandro Dávalos Salomón, mientras dure la ausencia del Titular que se encuentra de misión oficial en el extranjero.

POR TANTO: en uso de sus atribuciones,

EL MINISTRO SECRETARIO EJECUTIVO INTERINO DE LA SECRETARÍA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO O BIENES;

RESUELVE:

Art. 1)DISPONER, la realización de Jornadas de Capacitación denominadas "TÉCNICAS DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO", desarrollado por Instructores Internacionales y Nacionales, orientados exclusivamente a Directivos y Oficiales de Cumplimiento de los Sujetos Obligados, a realizarse en el Banco Central del Paraguay a partir del día 05 hasta el 09 de marzo del corriente año.

Art. 2) DECLARAR, de interés nacional, para los sectores de Bancos, Financieras, Casas de Cambios, Compañías de Seguros, Cooperativas y Remesadoras de Fondos e instar a la participación de un Directivo y un Oficial de Cumplimiento de cada entidad.

Art. 3) ESTABLECER, el calendario de cuatro horas por jornada, para cada sector de acuerdo al siguiente cuadro:

Art. 4) COMUNICAR a quienes corresponda y cumplido, archivar.

Firman:

• Alejandro Dávalos Salomon. Ministro. Secretario Ejecutivo Interino
• Victorina Genes Villalba. Secretaria General